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內(nèi)部控制與業(yè)務流程再造
工作目標：建立內(nèi)部政策制度體系的框架；對銀行自身內(nèi)部日常業(yè)務、操作及管理流程進行梳理，由此得出風險點的識別及篩選，并形成風險控制措施體系。
工作內(nèi)容：為優(yōu)化信貸流程提供建議，明確操作風險管控要點，提供完善的外包體系風險管控意見，指導建立有效的IT風險防范措施，并制定行之有效的相關(guān)應急預案。  |